Служба поддержки:
+7 (495) 980 19 24

Служба поддержки Карты МегаФона:
8 (800) 550 55 00

Валютный контроль

ООО «банк Раунд» осуществляет валютный контроль в соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" и инструкцией Банка России от 16.08.2017г. № 181-И за всеми видами валютных операций, проводимых клиентами Банка по внешнеторговым договорам, кредитным договорам и договорам займа, а также за совершением неторговых операций.

 

Обратите внимание на следующую информацию.

С 20 ноября 2018 года вступает в силу Указание Банка России от 05.07.2018 № 4855-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 августа 2017 года N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления», устанавливающее порядок осуществления банками валютного контроля за совершением физическими лицами-резидентами валютных операций, связанных с предоставлением нерезидентам займов и их возвратом от нерезидентов, с использованием своих банковских счетов.

Согласно внесенным изменениям, с 20.11.2018г. действие Инструкции Банка России от 16.08.2017 г. N 181-И будет распространяться на физических лиц - резидентов при осуществлении ими валютных операций в иностранной валюте и (или) валюте РФ, связанных с предоставлением нерезидентам займов и возвратом от нерезидентов таких займов с использованием своих банковских счетов (вкладов).

В связи с чем, в отношении физических лиц – резидентов при предоставлении ими займов нерезидентам вводится обязанность представлять в уполномоченные банки, заключенные с нерезидентами договоры займов.

Дополнительно вводится обязанность физических лиц – резидентов предоставлять в уполномоченные банки информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или)валюты РФ при ее списании по договорам займов, в случае если сумма обязательств по таким договорам равна или превышает эквивалент 3 млн. рублей.

На основании изложенного, обращаем внимание Клиентов – физических лиц - резидентов, что при возврате займа, осуществлении процентных и иных платежей нерезидентом по договору займа, информация о назначении такого платежа и сведения о договоре займа должны быть предоставлены в ООО «банк Раунд» не позднее тридцати рабочих дней, следующих за днем зачисления иностранной валюты или валюты РФ на счет физического лица - резидента, выдавшего заем нерезиденту.

Об ожидаемых сроках репатриации