Валютный контроль

ООО «банк Раунд» осуществляет валютный контроль в соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и инструкцией Банка России от 16.08.2017 № 181-И за всеми видами валютных операций, проводимых клиентами банка по внешнеторговым договорам, кредитным договорам и договорам займа, а также за совершением неторговых операций.

• При списании в пользу нерезидента иностранной валюты или валюты РФ, при предоставлении займа нерезиденту по договору займа на сумму, превышающую в эквиваленте 1 млн рублей, вам необходимо представить в ООО «банк Раунд» договор займа, заключенный между вами и нерезидентом.
  В случае если сумма обязательств по договору займа равна или превышает 3 млн. рублей (или эквивалент в другой валюте по официальному курсу Банка России на дату заключения договора или внесения последних изменений в договор в части суммы займа) вам необходимо одновременно с договором займа предоставить информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации.
• При зачислении иностранной валюты или валюты РФ на ваш счет (вклад), открытый в ООО «банк Раунд», по операции, связанной с возратом займа, сумма которого превышает в эквиваленте 1 млн рублей, осуществлением процентных и иных платежей нерезидентом по договору займа, вам необходимо в течении тридцати рабочих дней после дня зачисления иностранной валюты или валюты РФ на ваш счет (вклад), предоставить в ООО «банк Раунд»:
  1. Сведения о договоре займа, в рамках которого была проведена операция
  2. Информацию о назначении такого платежа

Операции по сделкам (операциям) с цифровой валютой с нерезидентами

• При списании иностранной валюты или валюты РФ по сделкам (операциям) с цифровой валютой с нерезидентами вам необходимо предоставить в ООО «банк Раунд» информацию о коде вида операции
• При зачислении на ваш счет (вклад) в ООО «банк Раунд» иностранной валюты или валюты РФ по сделкам (операциям) с цифровой валютой с нерезидентами, вам необходимо предоставить в ООО «банк Раунд», в срок не позднее тридцати рабочих дней после дня зачисления иностранной валюты или валюты РФ на ваш счет (вклад), информацию о коде вида операции.