Информация для клиентов с целью выявления иностранных налогоплательщиков

Информация для клиентов с целью исполнения банком Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»:

Опросник для юридических лиц

Опросник для физических лиц

Критерии отнесения клиентов к категории иностранных налогоплательщиков

Информация для клиентов с целью исполнения банком Постановления Правительства РФ от 16.06.2018 N 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)»:

Опросник для физического лица, индивидуального предпринимателя

Опросник для физического лица, являющегося бенефициаром или выгодоприобретателем клиента

Опросник для юридического лица, являющегося выгодоприобретателем Клиента

Опросник для юридического лица

Информация о признаках принадлежности к иностранному государству клиента, его выгодоприобретателя или лица, прямо или косвенно его контролирующего, содержится в Постановлении Правительства РФ от 16.06.2018 N 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)». Более подробную информацию, разъяснения в отношении иностранных налогоплательщиков можно получить в банке.