Информация в целях исключения из Базы данных ЦБ

Уважаемые Клиенты!

ООО «банк Раунд» информирует о Вашем праве подать в порядке, установленном Банком России, заявление об исключении сведений, относящихся к клиенту и (или) его электронному средству платежа (ЭСП), в том числе сведений федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о совершенных противоправных действиях, из базы данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента (далее – База данных ЦБ, Заявление) одним из следующих способов:

1. Подача Заявления в Банк России:
   • Перейдите по ссылке: «Обратиться в банк России» – «Подать обращение в Интернет-приемную» – «Начать» на официальный сайт Банка России;
   • далее: «Обжаловать включение сведений в базу данных о мошеннических действиях» - «Заявление» - «Заполнить заполнение»;
   • выберите тему обращения «Ограничения по Закону № 161-ФЗ», тип проблемы «Исключить данные из базы данных «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента»»
   • ознакомьтесь с размещенной информацией в рамках оформления обращения;
   • для удобства используйте примеры обращений (есть возможность скопировать текст необходимого шаблона) для физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и переходите к оформлению обращения «Перейти к оформлению обращения»;
   • следуйте пошагово дальнейшим указанием на сайте Банка России.

   Обращаем Ваше внимание, что для отправки обращения необходимо будет пройти авторизацию на портале «Госуслуги».

   Рассмотрение Банком России заявления и решение о целесообразности исключения из Базы данных ЦБ осуществляется в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней.

2. Подача Заявления в офис Банка.

   Подача Заявления осуществляется одним из следующих способов:

   • на бумажном носителе при личном посещении офиса Банка;
   • в электронной форме на адрес электронной почты Банка: info@round.ru

Заявление оформляется в свободной форме, с учетом следующего:

• В случае если заявление подается клиентом - физическим лицом, в заявлении указываются в обязательном порядке следующие сведения:
  • фамилия, имя, отчество (при наличии);
  • серия (при наличии) и номера документов, удостоверяющих личность в том числе серии (при наличии) и номера недействительных паспортов гражданина Российской Федерации (при их наличии);
  • полные и сокращенные (при наличии) наименование оператора(-ов) по переводу денежных средств, от которого(-ых) узнали о включении сведений, относящихся к Клиенту, в Базу данных, и (или) их банковские идентификационные коды;
  • номера банковских счетов, и (или) платежных карт, и (или)ЭСП;
  • номер мобильного телефона (при наличии).

  Дополнительно можно указать ИНН, СНИЛС, а также даты заключения договоров об оказании услуг сотовой связи.

• В случае если заявление подается клиентом - индивидуальным предпринимателем, лицом занимающимся частной практикой, в заявлении указываются в обязательном порядке следующие сведения:
  • серия (при наличии) и номера документов, удостоверяющих личность в том числе серии (при наличии) и номера недействительных паспортов гражданина Российской Федерации (при их наличии);
  • ИНН Клиента- индивидуального предпринимателя, лица занимающегося частной практикой;
  • номера банковских счетов, и (или) платежных карт, и (или)ЭСП.

  Клиент - индивидуальный предприниматель, лицо, занимающееся частной практикой, вправе дополнительно указать следующие сведения:

  • полные и сокращенные (при наличии) наименование оператора(-ов) по переводу денежных средств, от которого(-ых) узнали о включении сведений, относящихся к Клиенту, в Базу данных, и (или) их банковские идентификационные коды;
  • номер мобильного телефона (при наличии).
  • В случае если заявление подается клиентом – юридическим лицом, в заявлении указываются в обязательном порядке следующие сведения:
    • ИНН клиента – юридического лица;
    • номера банковских счетов, и (или) платежных карт, и (или)ЭСП.

    Клиент - юридическое лицо вправе дополнительно указать в заявлении следующие сведения:

    • серии (при наличии) и номера документов, удостоверяющих личность физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа клиента - юридического лица;
    • СНИЛС физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа клиента - юридического лица;
    • полные и сокращенные (при наличии) наименование оператора(-ов) по переводу денежных средств, от которого(-ых) Вы узнали о включении сведений, относящихся к Клиенту, в Базу данных, и (или) их банковские идентификационные коды.

  Банк перенаправит обращение в Банк России не позднее следующего рабочего дня (при отсутствии основания для отказа в передаче заявления в Банк России). В этом случае срок рассмотрения обращения увеличивается на 2 рабочих дня, что cоставит до 17 рабочих дней.

  Независимо от способа подачи заявления, Банк не можем гарантировать исключение Ваших данных из Базы данных, формирование и ведение которой осуществляется Банком России.